新 大 陆:公司章程修订案_白云山(600332)_公告正文_财经

新 大 陆:公司条例修正案

福建新洲电脑份份有限公司

法规修正案

(尚需经公司 2014 年度同伙大会从容经过)

如公司的现实运作及中间定位金科玉律、接管机关的要价,董事会企图修正公司条例。,主编次要包孕同伙姓名的更动。、同伙大会举起身体开票的道路、孤独董事职责或工作的规则,详细如次:

一、张成媛的第十八篇文章是:该公司来自某处福建新公司。、福建新大陆生物工艺学份份有限公司、福建新大陆药业份有限公司、福建新大陆光电现象薄膜份有限公司、福州开发区新大陆特性份有限公司、北京的旧称科学与技术集团份有限公司6名原同伙。”

由新大陆科学与技术集团份有限公司主编、福建新大陆生物工艺学份份有限公司、福建新大陆药业份有限公司、福建新大陆光电现象薄膜份有限公司、福州开发区新大陆特性份有限公司、北京的旧称科学与技术集团份有限公司6名原同伙。”

二、法规原四十五条   材料为“本公司聚集同伙大会的场所为:抚州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科学与技术园公司律师的办公室或公司以为变为的场所。

同伙大会将建立。,以现场会议的塑造聚集会议。当施恩惠时,公司将供给身体或否则中名辞。,为同伙致力于同伙大会供给容易地。同伙经过上述的方法致力于同伙大会,被被乐事列席。”

修正为:“本公司聚集同伙大会的场所为:抚州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科学与技术园公司律师的办公室或公司以为变为的场所。

同伙大会应建立,以现场会议的塑造聚集会议,并应依法办事、行政规章、奇纳河证监会的规则或公司条例,采取使安全、财务状况、适当的身体等方法适当的同伙参加。同伙经过上述的方法致力于同伙大会,被被乐事列席。”

三、法规原第七十九岁条     材料为:“同伙(包孕同伙代理人)以其所代表的有表决权的份数额行使表决权,每股获得一次开票权。。

公司持相当份缺席表决权。,份不包孕在开票股权证券的总额中。。

董事会、孤独董事与同伙适合条款的能够。”

修正为:“同伙(包孕同伙代理人)以其所代表的有表决权的份数额行使表决权,每股获得一次开票权。。

同伙大会从容冲击国际会计标准的主要问题,中小金融家开票应一二计算。单次计数结实应即时发布。

公司持相当份缺席表决权。,份不包孕在开票股权证券的总额中。。

董事会、孤独董事与同伙适合条款的能够。同伙表决权该当完整向被请求者开。。制止以考虑或许不公开的由受话人付费的同伙表决权。。公司不得对VO获得最小量的股权限度局限。。”

四、法规原居于首位地百一第十四条第四音级款 材料 :“经整个的孤独董事核准,孤独董事可孤独紧密结合内部审计机构A,复核和顾及公司的详细事项。”

经主编:经1/2余名孤独董事照准。,孤独董事可孤独紧密结合内部审计机构A,复核和顾及公司的详细事项。”

福建新洲电脑份份有限公司

董   事   会

2015年4月27日

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