信雅达:第五届董事会第六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

信雅达:对第五届董事会六年级次接触公报

    保释金加密:600571           保释金缩写词:信雅达             编号:临 2014-003

信雅达系统工程股份有限公司

对第五届董事会六年级次接触公报

董事会和公司的一切董事都保障、给错误的劝告性的提到或标志女士。,其心甘情愿的的真理、正确和完整性的一二和共同责任。

信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会六年级次接触注意于 2014 年 3月 8 日以电子邮件方法收回,并经电话机鉴定。接触于 2014年3月18日(星期二)在公司六楼大接触室召集。本公司持续存在董事的11名分子,10人,孤独董事李健博士未能列席接触。,吴雄伟博士,谁资助孤独董事在笔法,有T。公司掌管的一份、文书列席了接触。,接触由董事会主席郭华强博士掌管。。接触的召集适合COM的规则。。接触审察并经过了随球法案:1、谈论经过状态公司 2013 岁岁度流言蜚语和年度流言蜚语摘要的打手势;称许11票,支持0票,弃权0票。

该打手势将使求助于公司同伴大会。,见上海保释金交易所网站:2、谈论经过 2013 年度董事会任务流言蜚语;称许11票,支持0票,弃权0票。

该打手势将使求助于公司同伴大会。。三、谈论经过 2013 年度总统任务流言蜚语;称许11票,支持0票,弃权0票。四、谈论经过 2013 年度财务决算流言蜚语;称许11票,支持0票,弃权0票。

该打手势将使求助于公司同伴大会。。五、谈论2013净值利润率分派以图表画出;11票同意,支持0票,弃权0票。

本着天健会计公司号的天健审[2014]第 1068 号审计流言蜚语,咱们公司2013的净赚是92。,031,袁(兼并的存款是总公司的同伴),秉承法定公积金移动公积金,兼有以前年度未分派的净值利润率,今年实践可供同伴分派的净值利润率为 243,996, 元。

本公司 2013 年度的净值利润率分派预案为:以公司出现总存货的 202,629,以180股为基数,每10股派发现钞红利予一切同伴(包含,现钞总分派28,368, 元。

本公司 2013 年度的公积金转增存货的预案为:不转增

该打手势将使求助于公司同伴大会。。六、谈论经过状态 2013 年度董事薪酬的打手势;称许11票,支持0票,弃权0票。

姓名          作业              2013 年报酬数(万元)

董事长郭华强

耿俊玲副主席

张健副主席

Xu Jianguo导演

导演朱宝文

导演费宇明

导演李凤、总统        

导演吉百阳、总工        

徐丽君导演、财务总监注:本着公司概要的暂时同伴,董事会孤独董事的年度给零用钱或津贴为。

该打手势将使求助于公司同伴大会。。七、谈论经过状态 2013 年度高管薪酬的打手势;称许11票,支持0票,弃权0票。

姓名                     作业                2013 年报酬数(万元)

林路                     副总统              

施宇伦                   副总统              

魏宽厚                   副总统              

陈宇                     副总统              

汪陈笑                   副总统              

王动                   副总统              

魏致善                   副总统              

傅宁                     副总统              

高平                     副总统              

胡自强                   副总统              

叶晖                     董事会秘书官          

王萍                     总会计部门监督者          八、谈论经过状态续聘天健会计公司为本公司 2014 年度审计机构及 2013年度审计费的打手势;称许11票,支持0票,弃权0票。

称许特许会计师为公司的2014年度审计机构。2013 年度,天健会计公司为本公司装修财务流言蜚语审计维修服务的费为人民币 70 万元整。

该打手势将使求助于公司同伴大会。。九、公司条例修正案经过的打手势,支持0票,弃权0票。

依公司已于 2014 年 1 月 28 日填写了对  万股股权支持自有资本的回购及登记任务,该公司的存货的为202。,687,380股减至202股。,629,180 股,称许修正参加协会成文法的有关规则,详见公司同日颁布的“临 2014-005 号状态修正公司条例的公报”。

该打手势将使求助于公司同伴大会。。十、谈论和经过每一状态想像年度同伴的打手势。称许11票,支持0票,弃权0票。

详见公司同日公报“临 2014-006 状态召集 2013 岁岁度同伴大会的注意”。本公报!

信雅达系统工程股份有限公司的董事会

2014年3月18日

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