得润电子:独立董事2016年度述职报告(曾江虹)_搜狐财经

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深圳电子股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职小报 (曾江虹) 本身作为深圳电子股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会的孤独董事,刚硬的按 依据公司条例、《证券法》、关心找到产权证券上市的公司孤独董事的训练反的理由、孤独董事生产法与国有 公司条例及支持物参与法度、法规,确实际上表演孤独董事契约,使装满的活动孤独董事的功能,实在 防守公司和配偶的趣味,格外地小型和。现将2016年度表演孤独董事契约影响报告请示列举如下: 一、列席大会 2016 年度,我肯定的侍候董事会。、配偶大会,仔细思索大会的提议,公司古希腊与古罗马的文化研究 营地饲料着装满的的交流。,符合成立现实、谨慎小心的行使选举权的姿态。列席大会的概况列举如下: 1。列席董事会和开票 2016 本公司已于年内扣留。 7 次董事会,应侍候大会 7 次,列席大会 7 次,各位都投了好。,缺少 开票反弃权。 2。列席配偶大会 2016 本公司已于年内扣留。 1 年配偶大会,应侍候大会 1 次,列席大会 1 次。 二、颁发孤独反的理由 小报期内,与公司分歧、完全地配偶和金融家的姿态,因为成立现实、孤独的判别,我本身和公司 支持物孤独董事协同颁发了以下孤独反的理由: 工夫 事项 反的理由典型 1。就公司的特殊结算单颁发孤独反的理由; 2。致公司董事、监事和主管任职于的孤独反的理由; 三。对公司利润分配制作节目的孤独反的理由; 4。公司变动会计学策略性的孤独反的理由; 2016 年 4 月 22 日 协定 5。孪晶公司 2015 年度募集资产寄存与运用影响颁发孤独反的理由; 6。孪晶公司 2015 年度底细把持本性评价小报解除孤独反的理由; 7。关心公司表明审计机构的孤独反的理由; 8。对公司距离第三种产权证券调动球员的孤独反的理由。 2016 年 8 月 23 日 1。关心公司终止妊娠非孤独成绩的反的理由。 协定 2016 年 8 月 26 日 1。就公司的特殊结算单颁发孤独反的理由。 协定 2016 年 11 月 10 日 1。公司发行产权证券并偿还现钞买资产并增加资产负债率。 协定 1 背书与孤独反的理由。 1。公司发行产权证券并偿还现钞买资产并增加资产负债率。 2016 年 12 月 29 日 协定 背书与孤独反的理由。 三、公司现场反省交给某人 小报期内,我仔细侍候大会。,同时继续关怀公司经纪静态、财务状况、产权证券发行的非公诸于众发行 发行产权证券和偿还现钞买资产和RAI等成绩,珍视公司的教训说明 公司首要媒体报导,即时查询并与公司监督层沟通。,为了更片面、给公司真实相识 经纪影响,我本身和公司支持物董事、高级监督任职于及互相牵连任职于现场对公司停止实际上考查。,给公司 深刻相识文章I的生产经纪和进军影响,注意公司底细把持的手段、董事会决 议论与手段、教训说明交给某人、财务监督、事情开展、相干市、国外投资及支持物交给某人必需品。 四、政务会下的任命的交给某人必需品和年度小报 1。作为审计任命的会议召集人,任命任命部件,肯定的侍候特殊任命大会,道德心审讯 议论全部成绩,肯定的参与议论,目前的有理提议,说明董事会的方针决策审核。 2.为保证公司2016一年一年地报编制交给某人的顺利停止,在编制和说明公司年度小报的审核中,本身 仔细听取公司对A公司的监督小报,与年度审计员参与 细沟通,即时相识2016一年一年地报审计交给某人安顿及审计交给某人进军影响,细查互相牵连教训,跟随年会的聚集 编程师大会,无效沟通审计审核中查明的成绩,使用本身的专门知识和阅历,仔细表演孤独董事 要获得的交给某人,确保审计小报装满的宣告COM的真实影响。 五、狱吏金融家合法权利的支持物交给某人 1。催促公司严厉地、依据深圳证券市所上市任命,、《中小企业板块产权证券上市的公司基准》 Law与支持物法度、次要法规、说明性发送和公司条例、《教训监督收入》的参与规定,基准化四轮马车 作,诚信经纪,完成的教训监督和教训说明交给某人,真实、正确、即时、片面表演教训说明工作,持 续关怀公司的教训说明交给某人和大众传媒给公司报道,关怀金融家相干监督和底细证书。 教训表示与小报零碎的找到与手段,防守大众配偶和金融家的合法权利。 2.仔细学习奇纳河证监会、深圳证监局与深圳证券市所较晚,变深 相识互相牵连法度法规,为公司的科学方针决策弥补反而更的反的理由和提议,正确的孤独董事方法 表演契约的最大限度的,激化狱吏大众股的精神力形态精神力。 六、支持物交给某人 1。董事会缺少目前的的行为; 2。缺少服务或解聘会计学师事务所的提议。; 2 三。缺少孤独的表面审计机构和海报征募新兵。 2017 年度,我会忠贞不二、孤独公平十分重大的,谨慎小心的、仔细地依法依规行使孤独董事的权 利,表演孤独董事的工作,董事会的科学方针决策、公司的基准化四轮马车作弥补专业、成立反的理由与提议, 助长公司的诚信基准化四轮马车作和久远开展,防守公司的全体趣味和合法合法权利。 联系信息: 曾江虹:zeng13008886107@ 孤独董事:曾江虹 4月28日,二,17 3回到搜狐,检查更多

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