皇冠体育矿业股份有限公司

  青海贤使含无机化合物业利息有限公司第四的届董事会第十六次国会靠判定击败公报

  董事会和公司一切董事担保获得、给错误的劝告性的正式的或象征忽略,情节的现实、个人和协同过失的真实和完整性。

  我公司于2009年3月11日午前以交流开票数方法聚集第四的届董事会第十六次国会。这次国会应是董事会的9名身体部位。,9位董事的实践抵达和开票。这次国会的聚集、停止开票的方法适合有关规则。,靠判定击败是合法无效的。。

  董事会负责详述和开票数,这次国会的靠判定击败列举如下:

  一、详述聚集公司2008年度成为搭档大会的可取之处

  开票事件:同意9票,0票反,0弃权;

  二、审察和修正公司条例的可取之处

  变坚挺资本市场的引力和生机,导向的和说明书股上市的公司现钞彩金,2008年10月9日奇纳证监会问题第57号召《发生着的修正股上市的公司现钞分赃若干规则的确定》。该令股上市的公司条例原则(校订本)、发生着的提高权利贸易保护的若干规则、《发布判决书发行联系的公司知识上演情节与体式原则第2号——年度公报的情节与体式(2005年再用形式表示)》、《发布判决书发行联系的公司知识上演情节与体式原则第3号——半年度公报的情节与体式(2007年再用形式表示)》、《发布判决书发行联系的公司知识上演编报统治第13号——使驻扎流言蜚语的情节与体式特殊规则(2007年再用形式表示)》等相互关系规则关涉现钞分赃的条目停止了修正和正确的。理性经奇纳证监会修正后的《股上市的公司条例操纵(2006年再用形式表示)》第一百五十五条瞬间款“正文:股上市的公司应在其A股守则中明确的现钞彩金策略性。,回转分派策略性应一切物继续和稳定性”的索赔,该公司如今正再用形式表示与相互关系ARTIC相互关系的第一百八人一组篇文章。,详细列举如下:

  《公司条例》第一百八人一组条原情节为:公司回转分派应留意有理的再投入。公司可以用现钞或股分派彩金。。董事会缺勤对公司停止随便哪一个规。,活期流言蜚语应上演的原稿,孤独董事对此应筹集孤独联想。“

  修正后的文章情节列举如下:

  公司的回转分派策略性是:

  (1)公司回转分派应留意有理。,回转分派策略性应一切物继续和稳定性;

  (二)公司可以以现钞或股分派彩金。,中期现钞彩金可以家具;

  (三)公司向大众出售新股票、发行可替换公司票据或向原始的成为搭档比例利息需达到公司乍三年以现钞方法累计分派的回转实足乍三年成真的年均可分派回转的百分之三十;

  (四)年内谋利而不牟利的规,应上演年度公报的原稿。,孤独董事对此应筹集孤独联想;

  (五)成为搭档违法侵占公司的在;,公司该当扣减该成为搭档所分派的现钞额外津贴,为了归还资产。

  本《可取之处》将请教公司2008年度成为搭档大会详述开票数。

  开票事件:同意9票,0票反,0弃权;

  三、详述续聘武汉众环会计事务一切限过失公司肩膀公司2009年度审计机构的可取之处

  本《可取之处》将请教公司2008年度成为搭档大会详述开票数。

  开票事件:同意9票,0票反,0弃权。

  本公报。

  青海贤使含无机化合物业利息有限公司

  董事会

  2009年3月11日

  股代码:600381股缩写:圣Hyun Cheng公报号:2009-13

  青海贤使含无机化合物业利息有限公司

  聚集公司2008年度成为搭档大会的传单

  董事会和公司一切董事担保获得、给错误的劝告性的正式的或象征忽略,情节的现实、个人和协同过失的真实和完整性。

  我公司于2009年3月11日聚集的第四的届董事会第十六次国会经过了《聚集公司2008年度成为搭档大会的可取之处》,we的一切格形式特意地传单年度成为搭档大会的以下特效药。:

  一、年度成为搭档大会的基本事件:

  1、会议集结人:董事会部长办公楼

  2、集结日期和时期:2009年3月30日午前10点

  3、位:青玉1号广州嘉鸿华美达正方形酒店三楼白云厅

  4、集结形式:处于负责地位开票。

  二、国会关系者:

  1、公司一切董事、监事和高级管理人员;

  2、凡2009年3月20日市完毕后在奇纳联系对齐结算有限过失公司上海分行对齐在册的公司成为搭档或其付托代理人(即这次成为搭档大会股权对齐日为2009年3月20日);

  3、we的一切格形式公司的建议。

  三、国会对齐法:

  1、一切成为搭档均有权列席成为搭档大会。,可以付托代理人分担开票。,该成为搭档代理人不用是公司的成为搭档。

  2、对齐方法:自然人成为搭档凭身份证和证实对齐;付托代理人懂得我的身份证、委任状、联系对齐。大肚子懂得人的法定代理人懂得本身的身份证。、能证实其具有法定代理人资历的无效证实和联系对齐;大肚子代理人身份证、大肚子成为搭档单位的法定代理人依法流出的全挂在脸上现行命令和联系对齐。

  3、对齐位:国会现场

  4、对齐时期:2009年3月30日9:20–9:50

  四、成为搭档大会详述的可取之处列举如下:

  1、公司200年度董事会工作流言蜚语述评;

  2、公司2008年度公报复习与总结;

  3、2008年度公司财务日记流言蜚语;

  4、公司2008年度回转分派策划述评;

  5、孤独董事2008年度公报的思索。;

  6、《公司条例再用形式表示条例草案》评析;

  2008年10月9日奇纳证监会问题第57号召《发生着的修正股上市的公司现钞分赃若干规则的确定》,股上市的公司条例原则(校订本)、发生着的提高权利贸易保护的若干规则、《发布判决书发行联系的公司知识上演情节与体式原则第2号——年度公报的情节与体式(2005年再用形式表示)》、《发布判决书发行联系的公司知识上演情节与体式原则第3号——半年度公报的情节与体式(2007年再用形式表示)》、《发布判决书发行联系的公司知识上演编报统治第13号——使驻扎流言蜚语的情节与体式特殊规则(2007年再用形式表示)》等相互关系规则关涉现钞分赃的条目停止了修正和正确的。理性经奇纳证监会修正后的《股上市的公司条例操纵(2006年再用形式表示)》第一百五十五条瞬间款“正文:股上市的公司应在其A股守则中明确的现钞彩金策略性。,回转分派策略性应一切物继续和稳定性”的索赔,该公司如今正再用形式表示与相互关系ARTIC相互关系的第一百八人一组篇文章。,详细列举如下:

  《公司条例》第一百八人一组条原情节为:公司回转分派应留意有理的再投入。公司可以用现钞或股分派彩金。。董事会缺勤对公司停止随便哪一个规。,活期流言蜚语应上演的原稿,孤独董事对此应筹集孤独联想。“

  修正后的文章情节列举如下:

  公司的回转分派策略性是:

  (1)公司回转分派应留意有理。,回转分派策略性应一切物继续和稳定性;

  (二)公司可以以现钞或股分派彩金。,中期现钞彩金可以家具;

  (三)公司向大众出售新股票、发行可替换公司票据或向原始的成为搭档比例利息需达到公司乍三年以现钞方法累计分派的回转实足乍三年成真的年均可分派回转的百分之三十;

  (四)年内谋利而不牟利的规,应上演年度公报的原稿。,孤独董事对此应筹集孤独联想;

  (五)成为搭档违法侵占公司的在;,公司该当扣减该成为搭档所分派的现钞红

  利,为了归还资产。

  7、详述《续聘武汉众环会计事务一切限过失公司肩膀公司2009年度审计机构》的可取之处。

  五、另一个:

  1、在这次国会上联系电话:020–61210978肖像画法:020–61211018

  2、节目主持人:陈定、张晓梅

  3、膳宿、通讯费自理,国会的费由we的一切格形式公司担子。。

  4、这么国会将在国会当天午前10点以分期付款方式停止。:00开端,据我看来招致一切成为搭档列席国会,并招致库珀。,在招收时抵达场子并成功相互关系的RE。

  专此传单。

  青海贤使含无机化合物业利息有限公司

  董事会

  2009年3月11日

  附:委任状

  委任状

  兹全权大使付托修改/鸨母代表我单位(个人)列席青海贤使含无机化合物业利息有限公司2008年度成为搭档大会,开票详述年度成为搭档大会的可取之处。

  付托人: 客户身份证号码:

  首要成为搭档解释: 付托人懂得股数:

  被付托人:被客户身份证号码:

  付托日期:付托动力:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注